Đăng xuất
Việc làm Hồ Chí Minh
Nhân viên Tuân thủ/PCRT (Compliance/AML - Đồng Nai)
Mức lương: Thương lượng
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2026
Địa điểm: Đồng Nai
Mức lương
Thương lượng
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Hạn nộp hồ sơ
01/08/2026
Địa điểm
Đồng Nai
Click vào đây để xem tuyển dụng
Nhân viên Tuân thủ
mới nhất
Chi tiết tuyển dụng
Mô tả công việc
- Am hiểu luật và quy định có liên quan đến ngành ngân hàng, các thông lệ quốc tế liên quan;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách nội bộ;
- Tiếp nhận và xử lý quy định pháp luật mới, công văn từ cơ quan nhà nước
- Kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến nghiệp vụ, hợp đồng, biểu mẫu,… cho ngân hàng;
- Tư vấn pháp lý đối với các case nghiệp vụ cho các phòng/ban nghiệp vụ khác.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo xác định được các rủi ro pháp lý, từ đó có những biện pháp khắc phục phù hợp.
- Thực hiện các công việc liên quan tới AML như: hỗ trợ các phòng ban kinh doanh kiểm tra KYC/CDD/EDD của khách hàng.
- Lập báo cáo AML/CFT theo hướng dẫn của người quản lý;
- Kiểm tra và đóng các cảnh báo phát sinh từ hệ thống quét hoặc hệ thống rà soát giao dịch;
- Rà soát và vận hành các hệ thống liên quan đến AML, tuân thủ.
- Hỗ trợ và triển khai các chương trình đào tạo AML, tuân thủ cho các phòng/ban khác.
- Các công việc được giao khác.
Yêu cầu ứng viên
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT, tuân thủ, quản lý rủi ro (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nếu CV phù hợp).
- Kiến thức: Có khả năng đọc, nghiên cứu và giải thích tốt các quy định pháp luật. Ưu tiên nắm vững quy định của NHNN về các hoạt động nghiệp vụ trong ngành ngân hàng. Có tư duy phân tích, tư duy phản biện và khả năng nhận diện rủi ro tốt.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh và/hoặc tiếng Trung, có thể đọc, hiểu và giải thích tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Trung. Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Trung trong công việc.
Quyền lợi/Phúc lợi
- Thu nhập: Trao đổi theo năng lực
- Bảo hiểm xã hội 100% lương
- Thưởng Lễ - Tết, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp phương tiện đi lại…
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6
- Phúc lợi khác: bảo hiểm sức khoẻ bổ sung, khám sức khỏe, du lịch hàng năm, cơ hội tham gia các chương trình, tham gia các khoá đào tạo cho nghiệp vụ liên quan trong nước và nước ngoài...
- Môi trường làm việc toàn cầu năng động, có lộ trình thăng cấp rõ ràng.
Thời gian làm việc
- Từ thứ 2 - thứ 6 (8:00am - 5:00pm)
Địa điểm làm việc
- Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
7
|
0
Việc làm liên quan
| Quy mô: | 50-99 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Tài chính Ngân hàng |
| Địa chỉ: | P. 101 & 209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, Phường Long Bình, Đồng Nai |
Thông tin công ty
| Tên công ty: | Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn E.Sun - Chi nhánh Đồng Nai |
| Quy mô: | 50-99 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Tài chính Ngân hàng |
| Địa chỉ: | P. 101 & 209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, Phường Long Bình, Đồng Nai |
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển
01/07/2026
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Đại học
Số lượng tuyển
1
Độ tuổi
Không yêu cầu
Giới tính
Không yêu cầu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Thông tin chung
| Ngày đăng tuyển: | 01/07/2026 |
| Cấp bậc: | Nhân viên |
| Học vấn: | Đại học |
| Số lượng tuyển: | 1 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Khu vực
Đồng Nai
Bài viết mới nhất
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
