Tuyển dụng Chuyên viên phòng, chống rửa tiền
Mô tả công việc
Ngân hàng là trái tim của nền kinh tế, hầu hết dòng tiền đều phải lưu thông qua ngân hàng. Vì vậy, với vai trò trung gian thanh toán, ngân hàng phải có những biện pháp phù hợp để phòng ngừa, ngăn chặn tiền phát sinh từ hoạt động bất hợp pháp, hoặc tiền vào mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Xuất phát từ giá trị “tâm sáng như ngọc, nghĩa nặng như sơn” mà E.SUN luôn hướng tới, cũng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của E.SUN vì vậy công tác phòng, chống rửa tiền không chỉ là nghĩa vụ của ngành ngân hàng đã được luật định mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và đối với E.SUN, sự phát triển của E.SUN phải gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội.
Trên cơ sở đó cùng với nhu cầu mở rộng của chi nhánh, bộ phận Tuân thủ/Phòng, chống rửa tiền của chúng tôi đang tìm kiếm một (01) đồng đội để cùng thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, xu hướng thế giới về phòng, chống rửa tiền để xây dựng, cập nhật các quy định nội bộ.
2. Hỗ trợ và triển khai chương trình đào tạo liên tục về AML cho các nhân viên khác.
3. Kiểm tra KYC/CDD/EDD của khách hàng cho bộ phận kinh doanh.
4. Lập báo cáo AML/CFT theo hướng dẫn của người quản lý cho cơ quan nhà nước Việt Nam và của Ngân hàng mẹ.
5. Phân tích và xây dựng các kịch bản quét giao dịch phù hợp với hoạt động của chi nhánh.
6. Giám sát các giao dịch và đóng cảnh báo phát sinh từ hệ thống quét (SAML) hoặc hệ thống giao dịch đáng ngờ (GAML);
7. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Yêu cầu ứng viên
Điều kiện ứng tuyển
1. Về phẩm chất: Chính trực, bản lĩnh, kỷ luật, nhẫn nại, tỉ mỉ, tinh thần cầu tiến, tư duy logic.
2. Kỹ năng: Kỹ năng phân tích, kỹ năng tra cứu pháp lý.
3. Ngôn ngữ: tiếng Anh giao tiếp (tiếng Trung là điểm cộng).
4. Tốt nghiệp trường Đại học Luật TP. HCM, khoa Luật của trường Đại học Kinh tế - Luật.
5. Kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng: từ 01 – 02 năm, welcome fresher.
6. Địa điểm làm việc: P. 101 & 209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Vui lòng gửi CV tiếng Anh về bộ phận nhân sự.
Quyền lợi/Phúc lợi
Phúc lợi:
1. Lương cạnh tranh, tăng lương hàng năm.
2. Phụ cấp ăn trưa, đi lại, du lịch hàng năm.
3. Cơ hội đào tạo tại nước ngoài.
*** Văn hóa công ty tốt***
Địa điểm làm việc
- P.101 & P.209 Khu DVTM Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
| Quy mô: | 50-99 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Tài chính Ngân hàng |
| Địa chỉ: | P. 101 & 209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai |
| Tên công ty: | Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn E.Sun - Chi nhánh Đồng Nai |
| Quy mô: | 50-99 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Tài chính Ngân hàng |
| Địa chỉ: | P. 101 & 209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai |
| Ngày đăng tuyển: | 12/02/2025 |
| Cấp bậc: | Nhân viên |
| Học vấn: | Đại học |
| Số lượng tuyển: | 1 |
| Độ tuổi: | 22 - 25 tuổi |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
