Nhân viên Phòng chống rửa tiền (AML)

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2023

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Am hiểu luật và quy định có liên quan đến ngành ngân hàng ;
Giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách nội bộ;
Kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến nghiệp vụ, hợp đồng, biểu mẫu,… cho ngân hàng;
Dựa vào các trường hợp pháp lý tư vấn nghiệp vụ sao cho phù hợp.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo xác định được các rủi ro pháp lý, từ đó có những biện pháp khắc phục phù hợp.
Thực hiện các công việc liên quan tới AML như: hỗ trợ các phòng ban kinh doanh kiểm tra KYC/CDD/EDD của khách hàng.
Lập báo cáo AML/CFT theo hướng dẫn của người quản lý;
Kiểm tra và đóng các cảnh báo phát sinh từ hệ thống quét (EAML) hoặc hệ thống giao dịch đáng ngờ (GAML);
Hỗ trợ và triển khai các chương trình đào tạo AML cho những nhân viên khác.
Các công việc được giao khác

1 | 0

Quy mô:	50-99 nhân viên
Lĩnh vực:	Tài chính Ngân hàng
Địa chỉ:	P. 101 & 209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin công ty

Tên công ty:	Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn E.Sun - Chi nhánh Đồng Nai
Quy mô:	50-99 nhân viên
Lĩnh vực:	Tài chính Ngân hàng
Địa chỉ:	P. 101 & 209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung