Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro

Mức lương: 10 - 12 triệu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Tư vấn phòng chống rửa tiền cho TTKD/Phòng ban nghiệp vụ HO;
Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;
Cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo lên Chương trình PCRT;
Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
Kiểm tra/kiểm soát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ Vietbank nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo Phòng chống rửa tiền định kỳ hàng năm;
Xây dựng, nâng cấp Chương trình phòng chống rửa tiền tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng chuẩn mực quốc tế về công tác PCRT;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng, Luật Phòng chống rửa tiền, FATCA là một lợi thế;
Trình độ Anh văn nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên;
Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.

Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng Vietbank.

2 | 0

Việc làm liên quan

15 - 18 triệu Hà Nội Ứng tuyển

15 - 18 triệu Hà Nội Ứng tuyển

11 - 15 triệu Hà Nội Ứng tuyển

10 - 13 triệu Đồng Nai Ứng tuyển

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

12 - 16 triệu Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Thương lượng Chưa cập nhật Ứng tuyển

Quy mô:	Chưa cập nhật
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Thông tin công ty

Tên công ty:	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín
Quy mô:	Chưa cập nhật
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung