Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (Aml&fatca - Khối Pháp Chế & Tuân Thủ)
Mức lương: Thương lượng
Kinh nghiệm: 3 năm
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2021
Địa điểm: Hà Nội
Mức lương
Thương lượng
Kinh nghiệm
3 năm
Hạn nộp hồ sơ
05/06/2021
Địa điểm
Hà Nội
Chi tiết tuyển dụng
Mô tả công việc
- Quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng AML&FATCA – Khối Pháp chế & Tuân thủ;
- Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt động của AML&FATCA theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
- Nghiên cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ để phục vụ cho công việc của mảng AML&FATCA;
- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến PCRT tại SeABank;
- Triển khai các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank;
- Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank về các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
- Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
- Đầu mối/phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
- Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
- Điều phối công việc thuộc chức năng AML&FATCA cho CBNV trực thuộc. Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ CBNV;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu ứng viên
Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp đại học, sau đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.
Kinh nghiệm công tác
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 năm trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm AML&FATCA;
- Có kinh nghiệm quản lý (chức danh từ trưởng bộ phận hoặc tương đương) từ 01 năm trở lên;
- Am hiểu quy định Pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA.
Các kỹ năng
- Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch;
- Kỹ năng quản lý và quản trị nhân sự;
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
- Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro;
- Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
Quyền lợi/Phúc lợi
- Bảo hiểm sức khỏe
- Giải thưởng
- Lương kinh doanh
Địa điểm làm việc
- Thành phố Hà Nội
1
|
0
Việc làm liên quan
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | 25 Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. |
Thông tin công ty
| Tên công ty: | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) |
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | 25 Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. |
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển
19/05/2021
Cấp bậc
Trưởng/Phó phòng
Học vấn
Trung cấp
Số lượng tuyển
0
Độ tuổi
Không yêu cầu
Giới tính
Không yêu cầu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Thông tin chung
| Ngày đăng tuyển: | 19/05/2021 |
| Cấp bậc: | Trưởng/Phó phòng |
| Học vấn: | Trung cấp |
| Số lượng tuyển: | 0 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Khu vực
Hà Nội
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
