CVCC, CVC Giám sát tuân thủ và Phòng chống rửa tiền (Khối Pháp chế và tuân thủ)
Mức lương: Thương lượng
Kinh nghiệm: 1 năm
Hạn nộp hồ sơ: 14/08/2021
Địa điểm: Hà Nội
Mức lương
Thương lượng
Kinh nghiệm
1 năm
Hạn nộp hồ sơ
14/08/2021
Địa điểm
Hà Nội
Chi tiết tuyển dụng
Mô tả công việc
- Triển khai và quản lý các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank theo phân công của cấp quản lý trực tiếp;
- Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp kiểm soát công việc của các cán bộ thuộc AML&FATCA;
- Đánh giá, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ có liên quan đến AML&FATCA;
- Kiến nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới văn bản quy định của SeABank về AML&FATCA;
- Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
- Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
- Phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
- Thực hiện thẩm định, đánh giá việc thực hiện các biện pháp về PCRT, tuân thủ FATCA của ngân hàng và đối tác khi thiết lập quan hệ NHĐL, hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng. Cung cấp thông tin tuân thủ và các thông tin khác về PCRT, FATCA của SeABank cho NHĐL, đối tác.
- Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
- Đề xuất các ý kiến, thực hiện các giải pháp, chương trình để cải tiến và nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu ứng viên
Trình độ học vấn:
- Trình độ: Đại học, Sau đại học.
- Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
- Tin học: Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng.
- Ngoại ngữ: Tiếng anh thành thạo 03 kỹ năng Nghe, nói, viết là lợi thế lớn
Kinh nghiệm công tác:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ngân hàng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm AML&FATCA; và
- Có kinh nghiệm tại vị trí CVCC (hoặc chức danh tương đương) hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên chính (hoặc chức danh tương đương) tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương trong lĩnh vực AML&FATCA.
Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):
Kiến thức:
- Am hiểu các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA;
- Có khả năng đánh giá, phân tích và vận dụng quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng trình bày thuyết phục;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;
- Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập;
- Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc.
Yêu cầu khác:
- Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
Quyền lợi/Phúc lợi
- Bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Chế độ nghỉ phép
Địa điểm làm việc
- Thành phố Hà Nội
1
|
0
Việc làm liên quan
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | 25 Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. |
Thông tin công ty
| Tên công ty: | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) |
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | 25 Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. |
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển
15/07/2021
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Học vấn
Trung cấp
Số lượng tuyển
0
Độ tuổi
Không yêu cầu
Giới tính
Không yêu cầu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Thông tin chung
| Ngày đăng tuyển: | 15/07/2021 |
| Cấp bậc: | Mới tốt nghiệp |
| Học vấn: | Trung cấp |
| Số lượng tuyển: | 0 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Khu vực
Hà Nội
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
