CV/CVCC phòng chống rửa tiền (AML)
Mức lương: Thương lượng
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Hạn nộp hồ sơ: 27/09/2019
Địa điểm: Hà Nội
Mức lương
Thương lượng
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Hạn nộp hồ sơ
27/09/2019
Địa điểm
Hà Nội
Chi tiết tuyển dụng
Mô tả công việc
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động về Phòng chống rửa tiền (PCRT) theo định hướng hoạt động của Công ty:;
- Cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản nội bộ có liên quan đến PCRT; đánh giá mức độ ảnh hưởng đến các hoạt động có liên quan của Công ty; Xây dựng, hoàn thiện các quy định nội bộ về PCRT
- Tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền. Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ.
- Thực hiện tổ chức đào tạo theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của để nâng cao nhận thức vể PCRT, tuân thủ cho các cán bộ nhân viên trong Công ty
- Thực hiện phối hợp với các đơn vị trong Công ty để giải quyết cho các vấn đề phát sinh về các nghiệp vụ liên quan đến PCRT
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Công ty để hoàn thiện hệ thống PCRT và cơ chế báo cáo cho SBV; đầu mối kiểm soát việc báo cáo cho SBV và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong Công ty trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ.
- Thực hiện cung cấp thông tin về hoạt động PCRT của Công ty cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
- Tìm hiểu và nghiên cứu về cấm vận qua các chương trình cấm vận của OFAC, UN, EU, UK ... ; Cập nhật hàng ngày các thay đổi trong các chương trình cấm vận.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị
Yêu cầu ứng viên
- Am hiểu hệ thống pháp luật và các thông lệ trong hoạt động ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, am hiểu các sản phẩm của công ty tài chính tiêu dùng;
- Ưu tiên người am hiểu về hoạt động thẻ tín dụng;
- Ưu tiên người đã có trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự.
- Ưu tiên người am hiểu hệ thống quy định nội bộ, sản phẩm của LotteFinance;
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích dữ liệu và tổng hợp báo cáo;
- Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, luật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
- Sử dụng tốt Excel, Word, Power Point
- Trung thực, cẩn trọng
Quyền lợi/Phúc lợi
- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Địa điểm làm việc
- Thành phố Hà Nội
1
|
0
Việc làm liên quan
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | Tầng 12A tòa Tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội |
Thông tin công ty
| Tên công ty: | Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lotte Việt Nam |
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | Tầng 12A tòa Tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội |
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển
28/08/2019
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Học vấn
Trung cấp
Số lượng tuyển
0
Độ tuổi
Không yêu cầu
Giới tính
Không yêu cầu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Thông tin chung
| Ngày đăng tuyển: | 28/08/2019 |
| Cấp bậc: | Mới tốt nghiệp |
| Học vấn: | Trung cấp |
| Số lượng tuyển: | 0 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Khu vực
Hà Nội
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
