Chuyên viên tuân thủ

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 2 năm

Hạn nộp hồ sơ: 23/09/2026

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Click vào đây để xem tuyển dụng Chuyên viên tuân thủ mới nhất

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Theo dõi và thực hiện các yêu cầu tuân thủ đối với hoạt động kinh doanh, sản phẩm, giao dịch và đối tác của FinFan; kịp thời nhận diện, đánh giá và cảnh báo rủi ro tuân thủ.
Thực hiện và kiểm soát các quy trình KYC/KYB, AML/CFT, Sanctions/PEP Screening và Transaction Monitoring theo quy định pháp luật và chính sách của Công ty.
Rà soát, đánh giá và xử lý các giao dịch, khách hàng hoặc đối tác có dấu hiệu bất thường; thực hiện quy trình leo thang và phối hợp xử lý theo thẩm quyền.
Rà soát tính tuân thủ của hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ onboarding và các tài liệu hợp tác với đối tác/merchant; phối hợp với các bộ phận liên quan để nhận diện và xử lý các rủi ro pháp lý, tuân thủ.
Theo dõi, cập nhật và đánh giá tác động của các quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các chuẩn mực tuân thủ mới liên quan đến thanh toán, quyết toán xuyên biên giới, fintech và Web3; đề xuất hướng triển khai phù hợp cho Công ty.
Tham gia tư vấn, đưa ý kiến tuân thủ cho Ban Giám đốc và các bộ phận trong quá trình xây dựng sản phẩm, mô hình kinh doanh, hợp tác với đối tác và xử lý các vấn đề phát sinh.
Tham gia xây dựng, cập nhật và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, quy trình, SOP và checklist tuân thủ; thực hiện kiểm tra định kỳ/đột xuất, đào tạo/phổ biến yêu cầu tuân thủ, theo dõi việc khắc phục các vấn đề sau kiểm tra và đóng các vấn đề đúng hạn, đồng thời lập báo cáo cho cấp quản lý.
Phối hợp với Vận hành, Sản phẩm, Kỹ thuật, Kế toán, Kinh doanh trong việc đánh giá rủi ro, onboarding đối tác/merchant và xử lý các vấn đề tuân thủ phát sinh.
Tham gia đánh giá các sản phẩm hoặc mô hình có yếu tố Web3/Blockchain, bao gồm stablecoin, ví kỹ thuật số, on/off-ramp và các mô hình giao dịch liên quan; nhận diện và đánh giá rủi ro AML/CFT và tuân thủ.
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, báo cáo và tài liệu phục vụ kiểm tra tuân thủ, kiểm toán hoặc yêu cầu từ đối tác/cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Compliance hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có từ 02 năm kinh nghiệm trong Compliance, AML/KYC/KYB, Risk, Internal Control hoặc các vị trí tương đương trong ngân hàng, fintech, thanh toán/chuyển tiền quốc tế, ví điện tử hoặc tổ chức tài chính.
Có kiến thức thực tế về AML/CFT, KYC/KYB, Sanctions, PEP, Transaction Monitoring và Risk Assessment.
Bắt buộc có hiểu biết về Web3/Blockchain; hiểu về blockchain transaction, wallet, stablecoin, on/off-ramp và các rủi ro tuân thủ liên quan. Có hiểu biết blockchain analytics và Travel Rule là lợi thế.
Có khả năng phân tích dữ liệu/giao dịch, nhận diện red flags, lập báo cáo và đưa ra đề xuất xử lý.
Tiếng Anh tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu và viết email/lập báo cáo bằng tiếng Anh.
Cẩn thận, trung thực, độc lập, có tư duy kiểm soát, chủ động cập nhật quy định và có khả năng phối hợp với nhiều bộ phận. Và khả năng đọc, phân tích chính sách/quy định, chuyển hóa yêu cầu tuân thủ thành quy trình/checklist thực tế.

Quyền lợi/Phúc lợi

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo về Fintech, Cross-border Settlement, lĩnh vực blockchain/web3 và các sản phẩm/dịch vụ của FinFan.
Có cơ hội làm việc trực tiếp với ngân hàng, PSP, MTO, fintech và các đối tác trong nước và quốc tế.
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển lên team lead.

Địa điểm làm việc

Nguyễn Trung Trực, Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng tuyển thực tập sinh không cần kinh nghiệm Tuyển trưởng phòng - lương cao đãi ngộ tốt Săn việc làm quản lý lương cao Việc đang tuyển – nộp hồ sơ liền tay Bứt phá thu nhập với việc làm BĐS

1 | 0

Việc làm liên quan

Nhân viên tuân thủ (Audit) Công ty TNHH XDD Textile

9 - 11 triệu Quảng Ngãi Ứng tuyển

Công ty Cổ phần Nhất Phương

Quy mô:	50-99 nhân viên
Lĩnh vực:	Tài chính Ngân hàng
Địa chỉ:	P.702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Thông tin công ty

Tên công ty:	Công ty Cổ phần Nhất Phương
Quy mô:	50-99 nhân viên
Lĩnh vực:	Tài chính Ngân hàng
Địa chỉ:	P.702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển:	24/08/2026
Cấp bậc:	Chuyên viên
Học vấn:	Đại học
Số lượng tuyển:	1
Độ tuổi:	Không yêu cầu
Giới tính:	Không yêu cầu
Hình thức làm việc:	Toàn thời gian