Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền (AML Officer)

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2021

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

• Assessing, supervising the compliance with AML regulations (KYC, TM, RA, Sanctions Screening, Anti Trade-based money laundering), proposing and supervising measures to minimize money laundering risks;
• Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions;
• Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV in compliance with regulations;
• Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations;
• Setting up, updating internal AML education program, providing training;
• Other tasks will be assigned by Managers.

Yêu cầu ứng viên

• Graduate from University with major in Banking, Finance, Law, Economics...
• Fluent in English (4 skills)
• Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience with other banks in compliance, AML.
• Responsible, enthusiastic
• Be able to self-study and research
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• AML-related certificates are preferred.

Quyền lợi/Phúc lợi

- Work from Monday to Friday;
- Salary: Negotiable;
- Social Insurance as Vietnamese regulations;
- PTI health insurance;
- Fixed Bonus of 300% basic salary per year;
- Professional working environment.

Địa điểm làm việc

Thành phố Hà Nội

1 | 0

Việc làm liên quan

Nhân Viên Pháp Lý Doanh Nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Đằng

20 - 25 triệu Bình Phước Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp lý Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ

Thương lượng Cần Thơ Ứng tuyển

Thực tập sinh Pháp lý, Chuyên viên Pháp lý, Luật sư Văn phòng Luật sư Hồng Pháp - Chi nhánh Hà Nội

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Nhân viên Pháp lý Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thép VTS

8 - 12 triệu Long An Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp lý Doanh nghiệp (Corporate Legal – Specialist) Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát

Thương lượng Bình Dương Ứng tuyển

Thực tập sinh Pháp lý Công ty Luật TNHH Kỳ Vọng Việt

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp lý Công ty Cổ phần Giày Da và May Mặc Xuất Khẩu (Legamex)

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp lý Công ty TNHH SX-TM Koreo

10 - 15 triệu Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thông tin công ty

Tên công ty:	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển:	20/09/2021
Cấp bậc:	Mới tốt nghiệp
Học vấn:	Trung cấp
Số lượng tuyển:	0
Độ tuổi:	Không yêu cầu
Giới tính:	Không yêu cầu
Hình thức làm việc:	Toàn thời gian