Từ khóa gợi ý:
Không tìm thấy từ khóa phù hợp
Việc làm có thể bạn quan tâm
Không tìm thấy việc làm phù hợp

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền (AML Officer)

Mức lương: Thương lượng
Kinh nghiệm: 1 năm
Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2021
Địa điểm: Hà Nội
Mức lương
Thương lượng
Kinh nghiệm
1 năm
Hạn nộp hồ sơ
21/09/2021
Địa điểm
Hà Nội
Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

• Assessing, supervising the compliance with AML regulations (KYC, TM, RA, Sanctions Screening, Anti Trade-based money laundering), proposing and supervising measures to minimize money laundering risks;
• Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions;
• Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV in compliance with regulations;
• Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations;
• Setting up, updating internal AML education program, providing training;
• Other tasks will be assigned by Managers.

Yêu cầu ứng viên

• Graduate from University with major in Banking, Finance, Law, Economics...
• Fluent in English (4 skills)
• Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience with other banks in compliance, AML.
• Responsible, enthusiastic
• Be able to self-study and research
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• AML-related certificates are preferred.

Quyền lợi/Phúc lợi

- Work from Monday to Friday;
- Salary: Negotiable;
- Social Insurance as Vietnamese regulations;
- PTI health insurance;
- Fixed Bonus of 300% basic salary per year;
- Professional working environment.

Địa điểm làm việc

  • Thành phố Hà Nội
1  |  0
Quy mô: 200-499 nhân viên
Lĩnh vực: Chưa cập nhật
Địa chỉ: Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thông tin công ty
Tên công ty: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Quy mô: 200-499 nhân viên
Lĩnh vực: Chưa cập nhật
Địa chỉ: Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển
20/09/2021
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Học vấn
Trung cấp
Số lượng tuyển
0
Độ tuổi
Không yêu cầu
Giới tính
Không yêu cầu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển: 20/09/2021
Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Học vấn: Trung cấp
Số lượng tuyển: 0
Độ tuổi: Không yêu cầu
Giới tính: Không yêu cầu
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Khu vực
Hà Nội

CHỦ QUẢN: Công ty TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Mã số thuế: 0315459414, cấp ngày: 04/01/2019, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tường Vũ

GP thiết lập trang TTĐTTH số 30/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP.HCM cấp ngày 15/06/2022.

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số: 4639/2025/10/SLĐTBXH-VLATLĐ cấp ngày 25/02/2025.

Địa chỉ trụ sở: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...
Thư Viện Nhà Đất
Thư Viện Nhà Đất
...hiểu pháp lý, rõ quy hoạch, giao dịch nhanh...