Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền (AML Officer)

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 21/09/2021

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Click vào đây để xem tuyển dụng Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền mới nhất

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

• Assessing, supervising the compliance with AML regulations (KYC, TM, RA, Sanctions Screening, Anti Trade-based money laundering), proposing and supervising measures to minimize money laundering risks;
• Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions;
• Reviewing/Preparing CTR/STR to SBV in compliance with regulations;
• Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations;
• Setting up, updating internal AML education program, providing training;
• Other tasks will be assigned by Managers.

Yêu cầu ứng viên

• Graduate from University with major in Banking, Finance, Law, Economics...
• Fluent in English (4 skills)
• Having thorough knowledge for AML, at least 3 years of experience with other banks in compliance, AML.
• Responsible, enthusiastic
• Be able to self-study and research
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• AML-related certificates are preferred.

Quyền lợi/Phúc lợi

- Work from Monday to Friday;
- Salary: Negotiable;
- Social Insurance as Vietnamese regulations;
- PTI health insurance;
- Fixed Bonus of 300% basic salary per year;
- Professional working environment.

Địa điểm làm việc

Thành phố Hà Nội

Ứng tuyển thực tập sinh không cần kinh nghiệm Tuyển trưởng phòng - lương cao đãi ngộ tốt Săn việc làm quản lý lương cao Việc đang tuyển – nộp hồ sơ liền tay Bứt phá thu nhập với việc làm BĐS

3 | 0

Việc làm liên quan

Chuyên viên Pháp lý Công ty Cổ phần Thuận Hải

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Luật sư Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phong Gia

15 - 30 triệu Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Luật sư/ Chuyên viên Pháp lý Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn KCF

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Nhân viên Pháp lý Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Quân

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Hot Chuyên viên Pháp lý Công ty Luật TNHH Hãng luật Trần Anh Đào và Cộng sự

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp lý - Tố tụng Công ty TNHH MDLF

Thương lượng Đà Nẵng Ứng tuyển

Nhân viên Pháp lý Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Savi

Thương lượng Long An Ứng tuyển

Paralegal (Trợ lý viên Pháp lý) Công ty Luật TNHH BLG

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thông tin công ty

Tên công ty:	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển:	20/09/2021
Cấp bậc:	Mới tốt nghiệp
Học vấn:	Trung cấp
Số lượng tuyển:	0
Độ tuổi:	Không yêu cầu
Giới tính:	Không yêu cầu
Hình thức làm việc:	Toàn thời gian