Chuyên viên Pháp chế (Phòng chống rửa tiền AML/CFT)

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2023

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Click vào đây để xem tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế mới nhất

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

1. Thiết lập hoặc sửa đổi chính sách AML.CFT, quy định về thẩm định khách hàng/quy định sàng lọc tên/giám sát giao dịch.

2. Xây dựng kế hoạch AML.CFT hàng năm và báo cáo nửa năm & hàng năm.

3. Xây dựng và duy trì công cụ đánh giá rủi ro khách hàng, đánh giá rủi ro sản phẩm & dịch vụ.

4. Tiến hành đánh giá IRA.

5. Theo dõi, phát hiện các giao dịch/hoạt động đáng ngờ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

6. Triển khai chương trình đào tạo AML.CFT cho nhân viên và đại lý.

7. Thu thập, quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu sàng lọc tên.

8. Báo cáo cho quản lý cấp cao & công ty mẹ về các vấn đề liên quan đến AML.CFT.

9. Cải thiện các vấn đề liên quan do kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập hoặc cơ quan có thẩm quyền đưa ra.

Yêu cầu ứng viên

1. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Luật kinh tế.

2. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

3. Có hiểu biết tốt về luật, quy định và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến AML.CFT.

4. Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Quyền lợi/Phúc lợi

1. Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 6

2. BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tại nạn, Bảo hiểm sức khỏe.

3. Lương tháng 13 và thưởng cuối năm, review lương định kỳ hàng năm, thưởng các ngày lễ.

4 Các chương trình hỗ trợ đào tạo và phát triển kĩ năng nghề nghiệp, hỗ trợ học ngoại ngữ (Trung/ Anh), hỗ trợ học và thưởng Loma...

5. Du lịch và teambuilding, các hoạt động nội bộ: Khai công, Tiệc xuân, 20/10, sinh nhật Công ty…

6. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện…

Địa điểm làm việc

Thành phố Hà Nội

Ứng tuyển thực tập sinh không cần kinh nghiệm Tuyển trưởng phòng - lương cao đãi ngộ tốt Săn việc làm quản lý lương cao Việc đang tuyển – nộp hồ sơ liền tay Bứt phá thu nhập với việc làm BĐS

12 | 0

Việc làm liên quan

Nhân viên Pháp chế Công ty Cổ phần Barun Vina

13 - 16 triệu Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp chế Công ty Cổ phần Đầu Tư Sài Gòn High Rise

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Chuyên Viên Pháp Chế Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Ninh Hòa

Thương lượng Khánh Hòa Ứng tuyển

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam

Quy mô:	100-199 nhân viên
Lĩnh vực:	Bảo hiểm
Địa chỉ:	Tầng 10, tòa nhà Discovery Complex, 302 đường Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Thông tin công ty

Tên công ty:	Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam
Quy mô:	100-199 nhân viên
Lĩnh vực:	Bảo hiểm
Địa chỉ:	Tầng 10, tòa nhà Discovery Complex, 302 đường Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển:	21/10/2023
Cấp bậc:	Mới tốt nghiệp
Học vấn:	Trung cấp
Số lượng tuyển:	1
Độ tuổi:	Không yêu cầu
Giới tính:	Không yêu cầu
Hình thức làm việc:	Toàn thời gian