Từ khóa gợi ý:
Không tìm thấy từ khóa phù hợp
Việc làm có thể bạn quan tâm
Không tìm thấy việc làm phù hợp

AML Officer - Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền (Urgent)

Mức lương: Thương lượng
Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2018
Địa điểm: Hà Nội
Mức lương
Thương lượng
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Hạn nộp hồ sơ
23/11/2018
Địa điểm
Hà Nội
Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

• Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions; 
• Making and sending daily CTRs to SBV;
• Reviewing and sending STR to SBV in compliance with regulations;
• Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations;
• Setting up, updating internal AML education program;
• Collecting/providing information/reporting related to AML/FATCA upon request;
• Assessing, supervising the compliance with AML regulations, proposing measures to minimize money laundering risks;
• Other tasks will be assigned by Managers.

• Tư vấn phòng chống rửa tiền/FATCA cho chi nhánh/Khối nghiệp vụ tại Hội sở;
• Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;
• Xem xét, hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
• Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
• Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo phòng chống rửa tiền;
• Thu thập/cung cấp thông tin/báo cáo về PCRT/FATCA khi được yêu cầu;
• Đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro rửa tiền;
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu cầu ứng viên

• Graduate from University with major in Banking, Finance, Law, Economics.
• At least 2 years of experience with other banks in compliance, AML.
• Responsible
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• Working place:
Head Office of Wooribank Vietnam, 34th floor, Keangnam Hanoi Landmark 72, E6 Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
• CV with portrait (do not use selfie photos or not suitable photos) in English or Korean.

Quyền lợi/Phúc lợi

• Working from Monday to Friday
• Salary: Negotiate
• Bonus: 300% of basic salary
• Social insurance; health insurance & unemployment insurance will be paid according to Vietnam Labor Law.
• PTI Health Insurance for all employees every year.
• Every year, there are travel programs and training programs in Korea for excellent employees.
• Professional working environment, development and promotion opportunities.
• Annual salary increase policy.

Địa điểm làm việc

  • Thành phố Hà Nội
1  |  0
Quy mô: 200-499 nhân viên
Lĩnh vực: Chưa cập nhật
Địa chỉ: Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thông tin công ty
Tên công ty: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Quy mô: 200-499 nhân viên
Lĩnh vực: Chưa cập nhật
Địa chỉ: Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển
02/11/2018
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Học vấn
Trung cấp
Số lượng tuyển
0
Độ tuổi
Không yêu cầu
Giới tính
Không yêu cầu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển: 02/11/2018
Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Học vấn: Trung cấp
Số lượng tuyển: 0
Độ tuổi: Không yêu cầu
Giới tính: Không yêu cầu
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Khu vực
Hà Nội

CHỦ QUẢN: Công ty TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Mã số thuế: 0315459414, cấp ngày: 04/01/2019, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tường Vũ

GP thiết lập trang TTĐTTH số 30/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP.HCM cấp ngày 15/06/2022.

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số: 4639/2025/10/SLĐTBXH-VLATLĐ cấp ngày 25/02/2025.

Địa chỉ trụ sở: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...
Thư Viện Nhà Đất
Thư Viện Nhà Đất
...hiểu pháp lý, rõ quy hoạch, giao dịch nhanh...