Tuyển dụng Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền
Mô tả công việc
Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định, quy trình được ban hành nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các hoạt động giao dịch của Ngân hàng.
• Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, BAC A BANK trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT)
• Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất.
• Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
• Quản lý các Danh sách cảnh báo trong và ngoài nước.
• Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT.
• Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.
• Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ tới Lãnh đạo phòng/Giám đốc khối/BLĐ ngân hàng hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...)
• Xây dựng, phát triển hệ thống, công cụ hỗ trợ công tác PCRT.
• Và các công việc khác theo phân công
Yêu cầu ứng viên
1. Kiến thức chuyên môn
• Trình độ: Đại học/Thạc sỹ
• Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật
2. Kỹ năng:
• Kỹ năng mềm: kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; thiết kế và soạn thảo slide tốt.
• Sử dụng ngoại ngữ: thành thạo các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, có khả năng dịch tài liệu tiếng Anh
• Kỹ năng: giải quyết vấn đề, xây dựng mối quan hệ và phân tích, đánh giá
3. Kinh nghiệm:
• 1~3 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong ngành ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan (phòng chống rửa tiền/tuân thủ).
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về an toàn, bảo mật CNTT, quản trị hệ thống mạng, ứng dụng; Kiến thức về quản lý rủi ro, hạch toán kế toán; Kiến thức về quy định thanh toán của các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế.
Quyền lợi/Phúc lợi
-Lương tháng 13, thưởng
-Chương trình đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn
-ĐIên thoại và ăn trưa thu hút
Địa điểm làm việc
- Thành phố Hà Nội
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | Số 117, đường Quang Trung - Phường Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An |
| Tên công ty: | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - BAC A BANK |
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | Số 117, đường Quang Trung - Phường Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An |
| Ngày đăng tuyển: | 12/03/2019 |
| Cấp bậc: | Chưa cập nhật |
| Học vấn: | Trung cấp |
| Số lượng tuyển: | 1 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
