Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 2 năm

Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2026

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Click vào đây để xem tuyển dụng Chuyên viên Phòng chống Rửa tiền mới nhất

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Xây dựng chính sách: Xây dựng, cập nhật các văn bản nội bộ (quy định, quy trình) về PCRT, chống tài trợ KB.
Rà soát & Giám sát: Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra hồ sơ khách hàng và các giao dịch đáng ngờ/phức tạp.
Báo cáo: Thực hiện báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Tư vấn & Đào tạo: Hướng dẫn nghiệp vụ PCRT cho các bộ phận kinh doanh và cập nhật các quy định mới nhất.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Yêu cầu ứng viên

Giới tính: Không yêu cầu
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật
Hiểu biết vững chắc về các quy định pháp luật về PCRT.
Kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro tốt.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tuân thủ hoặc pháp chế.

Quyền lợi/Phúc lợi

Thu nhập tương xứng năng lực.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được xét tăng lương theo năng lực và định kỳ.
Được cấp phát công dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ theo quy định.
Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; tết âm lịch; du lịch; kết hôn; sanh con; hỗ trợ ốm đau; vòng hoa chia buồn,…)

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 - 12h00; 13h00 - 17h00

Địa điểm làm việc

PG01-03, PG01-05A, PG01-05, PG01-06, PG01-08A, Số 1A Đường Hùng Vương, Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng Tháp

Ứng tuyển thực tập sinh không cần kinh nghiệm Tuyển trưởng phòng - lương cao đãi ngộ tốt Săn việc làm quản lý lương cao Việc đang tuyển – nộp hồ sơ liền tay Bứt phá thu nhập với việc làm BĐS

6 | 0

Việc làm liên quan

Hot Legal Associate (Tiếng Anh và/hoặc tiếng Trung) Công ty Luật TNHH DEDICA

8 - 20 triệu Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Hot Chuyên viên Pháp lý Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Winlegal

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Nhân viên Phụ trách Thị trường Nhật Bản Công ty TNHH Tokyo Consulting

20 - 30 triệu Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Trưởng bộ phận Xử lý nợ (Mảng pháp lý) - Miền Nam - ID3181 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Thương lượng Cần Thơ & 8 địa điểm khác Ứng tuyển

Nhân viên Tư vấn Luật (Làm việc toàn thời gian tại Hà Nội) Công ty Luật TNHH Luật Gia Vũ

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

CV/CVC Xử lý nợ (mảng khởi kiện) - ID595 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Thương lượng Cần Thơ & 8 địa điểm khác Ứng tuyển

Gấp Phó trưởng Phòng tố tụng Công ty Luật TNHH Trí Hùng và Cộng Sự

Trên 40 triệu Hà Nội Ứng tuyển

Paralegal Cum Marketing Intern Công ty Cổ phần Viettonkin

2,5 - 4 triệu Hà Nội Ứng tuyển

Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẩm

Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Dịch vụ & Tiêu dùng
Địa chỉ:	PG01-03, PG01-05A, PG01-05, PG01-06, PG01-08A, Số 1A Đường Hùng Vương, Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin công ty

Tên công ty:	Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẩm
Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Dịch vụ & Tiêu dùng
Địa chỉ:	PG01-03, PG01-05A, PG01-05, PG01-06, PG01-08A, Số 1A Đường Hùng Vương, Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển:	17/04/2026
Cấp bậc:	Chuyên viên
Học vấn:	Đại học
Số lượng tuyển:	1
Độ tuổi:	Không yêu cầu
Giới tính:	Không yêu cầu
Hình thức làm việc:	Toàn thời gian