Senior AML Compliance Executive

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2023

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Develop and implement AML policies and procedures: creating and updating AML policies and procedures that comply with laws & regulations;
Conduct risk assessments: conducting regular risk assessments to identify and evaluate potential money laundering threats and vulnerabilities;
Monitor transactions to detect and report suspicious activity, investigate potential money laundering cases and provide recommendations to senior management;
Provide training and guidance to staff on AML policies and procedures, as well as on the detection and reporting of suspicious activity;
Collaborate with other sections such as legal, risk and internal control to ensure a comprehensive and effective AML program;
Prepare periodic reports on the company’s AML program;
Other tasks assigned by the management.

Bachelor’s degree in a relevant field such as Finance, Law, or Accounting;
At least 3-5 years of experience in AML compliance, experience in conducting risk assessments, monitoring transactions, and conducting investigations; prefer Fintech/Digital Payment/Digital Banking/Digital Lending/E-commerce/Banking/Finance…;
Deep understanding of AML regulations and compliance requirements;
Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to identify and evaluate complex money laundering threats and vulnerabilities;
Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to effectively communicate AML policies and procedures to staff and to collaborate with other departments;
Excellent attention to detail and accuracy, with the ability to ensure that all AML procedures are followed accurately and completely.

Attractive compensation & benefits.
13th month salary bonus and yearly performance bonus.
14 paid days off per year
Premium health care insurance
Great allowances (lunch, parking, birthday, happy hours....)
Salary review at least one time per year based on employee's performance and contribution.
Outing/team-building activities (company trip , soccer sport, english club, running club,..).
Other benefits as per stated in Vietnamese Labor Law
Work with experienced & strong team.
Friendly, dynamic & flexible working environments.

1 | 0

Việc làm liên quan

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Thương lượng Hà Nội, Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

10 - 12 triệu Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Thương lượng Đồng Nai Ứng tuyển

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Quy mô:	Chưa cập nhật
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tầng 6, Toà nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, khu, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin công ty

Tên công ty:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Quy mô:	Chưa cập nhật
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tầng 6, Toà nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, khu, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung