Toàn văn Thông tư 04/2025/TT-NHNN quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2025/TT-NHNN quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng.

Đăng bài: 11:47 05/08/2025

Toàn văn Thông tư 04/2025/TT-NHNN quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng

Ngày 15/5/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2025/TT-NHNN quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng.

Theo đó, thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng như sau:

- Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu trữ hồ sơ, tài liệu được tính từ năm kết thúc công việc.

- Ban hành kèm theo Thông tư 04/2025/TT-NHNN Phụ lục bảng thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng, bao gồm:

+ Nhóm I: Hồ sơ, tài liệu chung ngành Ngân hàng;

+ Nhóm II: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực chính sách tiền tệ;

+ Nhóm III: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực thanh toán;

+ Nhóm IV: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực tín dụng;

+ Nhóm V: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực dự báo, ổn định tiền tệ-tài chính;

+ Nhóm VI: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực ngoại hối;

+ Nhóm VII: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực thị trường tiền tệ;

+ Nhóm VIII: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực kế toán ngân hàng Trung ương;

+ Nhóm IX: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực phát hành và kho quỹ;

+ Nhóm X: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực quản lý, giám sát an toàn hoạt động các tổ chức tín dụng;

+ Nhóm XI: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực phòng, chống rửa tiền;

+ Nhóm XII: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực thông tin tín dụng;

+ Nhóm XIII: Hồ sơ, tài liệu lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi.

- Việc áp dụng các quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư 04/2025/TT-NHNN được thực hiện như sau:

+ Mức xác định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu không được thấp hơn mức thời hạn lưu trữ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2025/TT-NHNN;

+ Đối với hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư 04/2025/TT-NHNN, cơ quan, đơn vị, tổ chức có thể áp dụng thời hạn lưu trữ tương đương với nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng quy định tại Thông tư 04/2025/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan.

Toàn văn Thông tư 04/2025/TT-NHNN quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng

Toàn văn Thông tư 04/2025/TT-NHNN quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng (Hình từ Internet)

Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định về vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam như sau:

Vị trí và chức năng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng) và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng) và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước;

Thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

Xem thêm