Hà Nội - Trưởng bộ phận Kiểm soát Tuân thủ - Phòng KSTT

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 3 năm

Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2018

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ trong phạm vi Bộ phận phụ trách.
Xây dựng, thiết lập hệ thống, quy trình để kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro tuân thủ và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến tuân thủ trên toàn hệ thống
Theo dõi kiểm soát việc tuân thủ, kiểm tra và giám sát, khắc phục sau thanh tra/kiểm toán;
Tiếp nhận thông tin, xử lý các hành vi vi phạm tuân thủ, giải quyết các khiếu nại, tố cáo từ các Đơn vị nghiệp vụ/ tổ chức, cá nhân theo quy định của SHB FC
Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Ngân hàng làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật và các bên liên quan để giải quyết các khiếu nại, tố cáo
Đầu mối thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên toàn hệ thống
Nghiên cứu và tư vấn hình thức xử lý đối với vi phạm của các cá nhân/đơn vị trên toàn hệ thống tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi và phù hợp với quy định của pháp luật và của SHB FC do các đơn vị kiểm soát nội bộ phát hiện;
Theo dõi việc xử lý vi phạm theo kết luận/quyết định của cấp có thẩm quyền và thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo liên quan đến vi phạm và xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo, giải quyết tranh chấp trên toàn hệ thống;
Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động trên
Làm đầu mối xây dựng và hỗ trợ triển khai hệ thống Phòng chống rửa tiền; Thực hiện công tác điều phối và cung cấp thông tin liên quan đến Phòng chống rửa tiền
Triển khai các chương trình đào tạo, chương trình nâng cao tính tuân thủ, năng lực chủ động KSTT cho CBNV trên toàn hệ thống;
Thực hiện công tác KSTT chung theo định hướng, chỉ đạo của HĐTV và TGĐ

Yêu cầu ứng viên

Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, đầu tư
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
Nắm được cơ bản về nghiệp vụ kiếm soát tuân thủ của doanh nghiệp, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong tổ chức tín dụng
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan
Am hiểu về chức năng hoạt động của SHB FC
Am hiểu về nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng

Năng lực, kỹ năng chuyên môn

Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, đầu tư, kiểm toán, kế toán
Có kiến thức và kinh nghiệm về kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro vận hành.

Quyền lợi/Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định
Du Lịch
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Địa điểm làm việc

Thành phố Hà Nội

1 | 0

Việc làm liên quan

Chuyên viên Xử lý nợ Tố tụng (Hồ Chí Minh) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp chế Công ty Cổ phần VCCORP

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Nhân viên Pháp chế nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long

15 - 18 triệu Hà Nội Ứng tuyển

Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)

Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tòa nhà Gelex Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin công ty

Tên công ty:	Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)
Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tòa nhà Gelex Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển:	20/09/2018
Cấp bậc:	Trưởng nhóm/Giám sát
Học vấn:	Trung cấp
Số lượng tuyển:	1
Độ tuổi:	Không yêu cầu
Giới tính:	Không yêu cầu
Hình thức làm việc:	Toàn thời gian