Từ khóa gợi ý:
Không tìm thấy từ khóa phù hợp
Việc làm có thể bạn quan tâm
Không tìm thấy việc làm phù hợp

Compliance Supervisor (Aml, Kyc, QA Experience)

Mức lương: Thương lượng
Kinh nghiệm: 3 năm
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2018
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Mức lương
Thương lượng
Kinh nghiệm
3 năm
Hạn nộp hồ sơ
25/10/2018
Địa điểm
Hồ Chí Minh
Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

- Prepare and maintain required lists under internal process.
- Disseminate HO Circulars and update list; follow up relevant departments’ updating their manual/procedure & reports.
- Prepare/consolidate reports of the Compliance Department to Head Office and State Bank of Vietnam.
- Take part in preparation compliance related document, for e.g. (i) materials and meeting minutes related to compliance meetings; (ii) materials for compliance-related training sessions; (iii) draft Revisions of compliance-related Manuals and/or Procedures for Vietnam branches; Handle relating inquires, provide training on compliance topics in charge .
- Being in charge of quarterly review and evaluation process of new and/or variation of product/services to be monitored by Transaction Monitoring System.
- Perform periodic compliance reviews as defined by Annual Plans (or ad-hoc projects) to ensure compliance with industry, regulatory and internal standards.
- To perform Quality Assurance (QA) under sanction quality assurance program and promptly reporting on potential compliance breaches and effectively following-up any identified deficiencies.
- Handling KYC process required for 2nd line of defence.
- Other tasks that are assigned or requested by the CO/SO and/or above.

Yêu cầu ứng viên

- Graduated from University of Law, Economic or Banking
- Experience of QA, AML and regulatory topics (at least 05 years). 
- High sense of responsibility and excellent team work
- Good at speaking & writing in both Vietnamese & English
- Ability to exercise discretion, work independently within broad guidelines, tactfully handle sensitive and confidential data and complete assignments in a timely manner.
- Organizational, planning, interpersonal, managerial, analytical, problem-solving, decision-making, and team building skills.

Quyền lợi/Phúc lợi

- 13th and 14th Salary + Performance Bonus, over 18 leave days+5 paid sick leaves+5 flex days per year
- Full package of health care (+ 2 dependants)
- Overseas training

Địa điểm làm việc

  • Thành phố Hồ Chí Minh
1  |  0
Quy mô: 100-199 nhân viên
Lĩnh vực: Chưa cập nhật
Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Landmark, Số 5B Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.
Thông tin công ty
Tên công ty: Ngân Hàng MUFG Bank, Ltd. - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô: 100-199 nhân viên
Lĩnh vực: Chưa cập nhật
Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Landmark, Số 5B Tôn Đức Thắng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển
02/10/2018
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Học vấn
Trung cấp
Số lượng tuyển
0
Độ tuổi
Không yêu cầu
Giới tính
Không yêu cầu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Thông tin chung
Ngày đăng tuyển: 02/10/2018
Cấp bậc: Chưa cập nhật
Học vấn: Trung cấp
Số lượng tuyển: 0
Độ tuổi: Không yêu cầu
Giới tính: Không yêu cầu
Hình thức làm việc: Toàn thời gian

CHỦ QUẢN: Công ty TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Mã số thuế: 0315459414, cấp ngày: 04/01/2019, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tường Vũ

GP thiết lập trang TTĐTTH số 30/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP.HCM cấp ngày 15/06/2022.

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số: 4639/2025/10/SLĐTBXH-VLATLĐ cấp ngày 25/02/2025.

Địa chỉ trụ sở: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...
Thư Viện Nhà Đất
Thư Viện Nhà Đất
...hiểu pháp lý, rõ quy hoạch, giao dịch nhanh...