Tuyển Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Mô tả công việc
- Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy định, hướng dẫn liên quan đến mảng nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA.
- Thu thập, xử lý thông tin và thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền/ngân hàng đại lý/bên thứ ba.
- Thực hiện đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố theo chuyên đề, đối tượng (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm...).
- Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên/đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch,…
- Đề xuất, tham gia xây dựng. phát triển và triển khai các ứng dụng hỗ trợ công tác Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA.
- Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và thực hiện cảnh báo rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố.
- Giám sát, đánh giá độc lập kết quả triển khai và tuân thủ các quy định thuộc mảng quản lý rủi ro và phòng chống rửa tiền trên toàn hệ thống.
- Thực hiện các công việc về quản lý rủi ro theo phân công của lãnh đạo Phòng, Khối.
Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên, chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí giao dịch viên/thanh toán quốc tế tại mảng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền trong ngân hàng.
- Có khả năng đọc, viết tiếng anh thành thạo.
- Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.
- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.
- Khả năng lập kế hoạch và quản lý, xử lý công việc hiệu quả.
Quyền lợi/Phúc lợi
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Địa điểm làm việc
- Thành phố Hà Nội
| Quy mô: | 100-199 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Tên công ty: | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) |
| Quy mô: | 100-199 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
| Ngày đăng tuyển: | 13/07/2020 |
| Cấp bậc: | Mới tốt nghiệp |
| Học vấn: | Trung cấp |
| Số lượng tuyển: | 0 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
