Trưởng Bộ Phận Phòng Chống Gian Lận

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 1 năm

Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2018

Mức lương

Kinh nghiệm

Hạn nộp hồ sơ

Địa điểm

Chi tiết tuyển dụng

Mô tả công việc

Điều tra, phân tích các hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ giả mạo trong quá trình trước phát vay. Cảnh báo các trường hợp hồ sơ giả mạo hỗ trợ chuyên gia phê duyệt ra quyết định.
Xây dựng các bộ nguyên tắc, chính sách nhằm phát hiện ra các hồ sơ có dấu hiệu gian lận. Xây dựng chính sách, quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát, phát hiện và xử lý báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo quy định của NHNN…
Tham gia xây dựng các bộ công cụ kiểm soát, nhận biệt và phát hiện ra các trường hợp gian lận. Xem xét trên góc độ quản lý rủi ro, nhằm nhận diện các rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn, qua đó kiến nghị các biện pháp để ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro, đối với: Toàn bộ các văn bản quy định, quy trình nghiệp vụ đã ban hành; Trước khi ban hành mới các quy định, quy trình nghiệp vụ; Trước khi cung ứng các sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng; Trước khi triển khai hoạt động kinh doanh ra một thị trường mới.
Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống thông tin gian lận (Blacklist/Watchlist/Rules/Scorecard) dựa trên dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu nghành.
Đánh giá xu hướng gian lận thống kê theo vùng/khu vực đồng thời cung cấp các khuyến nghị cho các bên liên quan về các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu hoặc phòng chống gian lận.
Xây dựng Quy định, quy trình Phòng chông gian lận.
Tham mưu tư vấn sửa đổi chính sách để hạn chế các trường hợp gian lận liên quan đến chính sách tín dụng.
Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của bộ phận theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Tổ chức, quản lý, điều hành, phân công công việc và phân bổ nguồn lực phù hợp đối với nhân sự trong bộ phận một cách hiệu quả.
Phối hợp với các Đơn vị Phòng/Ban/Trung tâm liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của bộ phận.
Chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý, giám sát, đào tạo và tuyển dụng nhân viên thuộc bộ phận.
Thực hiện công tác tự đánh giá, rà soát và báo cáo thường xuyên mảng nghiệp vụ cụ thể được phân công cho Trưởng phòng và GĐ khối QTRR.
Định kỳ tổ chức xem xét kết quả thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mỗi CBNV để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của bộ phận như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…

Yêu cầu ứng viên

1/ Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.
Ngoại ngữ: Toeic trên 550.
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vị: Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng.

2/ Năng lực, kỹ năng chuyên môn

Khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập.
Có nghiệp vụ điều tra gian lận, nắm rõ các nguyên tắc, các mẫu hành vi có xu hướng gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành có liên quan.

Quyền lợi/Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định
Du Lịch
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Địa điểm làm việc

Thành phố Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh

1 | 0

Việc làm liên quan

Chuyên viên Pháp lý Công ty Luật TNHH MTV An Nam Asia

7 - 10 triệu Đồng Nai Ứng tuyển

Nhân viên Pháp lý Công ty Luật TNHH Việt Hoa

Thương lượng Bắc Ninh Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp lý Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư HM Law

8 - 10 triệu Hà Nội Ứng tuyển

Nhân viên Pháp lý Công ty Luật TNHH Ánh Ngọc Justice & Trust

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Chuyên viên thực hiện dự án (sở hữu trí tuệ, thương hiệu) Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu Việt Nam

6 - 12 triệu Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Thực tập sinh (SHTT, thương hiệu, dự án) Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu Việt Nam

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp lý (Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản) Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Đô

Thương lượng Hà Nội Ứng tuyển

Chuyên phiên Pháp lý Văn phòng Luật sư Lê Lâm

Thương lượng Hồ Chí Minh Ứng tuyển

Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)

Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tòa nhà Gelex Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin công ty

Tên công ty:	Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)
Quy mô:	200-499 nhân viên
Lĩnh vực:	Chưa cập nhật
Địa chỉ:	Tòa nhà Gelex Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển

Cấp bậc

Học vấn

Số lượng tuyển

Độ tuổi

Giới tính

Hình thức làm việc

Thông tin chung

Ngày đăng tuyển:	13/08/2018
Cấp bậc:	Nhân viên
Học vấn:	Trung cấp
Số lượng tuyển:	1
Độ tuổi:	Không yêu cầu
Giới tính:	Không yêu cầu
Hình thức làm việc:	Toàn thời gian