.png "Logo Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)"){kind=logo}
Hà Nội - Trưởng bộ phận Kiểm soát Tuân thủ - Phòng KSTT
Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)
Mức lương: Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 5 năm
Nơi làm việc: Hà Nội
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ trong phạm vi Bộ phận phụ trách.
- Xây dựng, thiết lập hệ thống, quy trình để kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro tuân thủ và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến tuân thủ trên toàn hệ thống
- Theo dõi kiểm soát việc tuân thủ, kiểm tra và giám sát, khắc phục sau thanh tra/kiểm toán;
- Tiếp nhận thông tin, xử lý các hành vi vi phạm tuân thủ, giải quyết các khiếu nại, tố cáo từ các Đơn vị nghiệp vụ/ tổ chức, cá nhân theo quy định của SHB FC
- Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Ngân hàng làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật và các bên liên quan để giải quyết các khiếu nại, tố cáo
- Đầu mối thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên toàn hệ thống
- Nghiên cứu và tư vấn hình thức xử lý đối với vi phạm của các cá nhân/đơn vị trên toàn hệ thống tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm của hành vi và phù hợp với quy định của pháp luật và của SHB FC do các đơn vị kiểm soát nội bộ phát hiện;
- Theo dõi việc xử lý vi phạm theo kết luận/quyết định của cấp có thẩm quyền và thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo liên quan đến vi phạm và xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo, giải quyết tranh chấp trên toàn hệ thống;
- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động trên
- Làm đầu mối xây dựng và hỗ trợ triển khai hệ thống Phòng chống rửa tiền; Thực hiện công tác điều phối và cung cấp thông tin liên quan đến Phòng chống rửa tiền
- Triển khai các chương trình đào tạo, chương trình nâng cao tính tuân thủ, năng lực chủ động KSTT cho CBNV trên toàn hệ thống;
- Thực hiện công tác KSTT chung theo định hướng, chỉ đạo của HĐTV và TGĐ
Yêu cầu công việc
Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành sau: tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, đầu tư
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
- Nắm được cơ bản về nghiệp vụ kiếm soát tuân thủ của doanh nghiệp, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong tổ chức tín dụng
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan
- Am hiểu về chức năng hoạt động của SHB FC
- Am hiểu về nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng
Năng lực, kỹ năng chuyên môn
- Có kiến thức tốt về các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, đầu tư, kiểm toán, kế toán
- Có kiến thức và kinh nghiệm về kiểm soát tuân thủ, kiểm soát rủi ro vận hành.
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 628 / 0
Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)
Tầng 1 - Tòa nhà 18T2 - Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Quy mô: hơn 200 nhân viên
Ngày đăng tuyển
20/09/2018
20/09/2018
Nơi làm việc
Hà Nội
Hà Nội
Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung
Kỹ năng
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
5 năm
5 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Nhân viên Pháp lý (Mảng Đầu tư， GPLĐ， TTT， Visa...)
Công ty TNHH Quốc tế VNK Hà Nội
Nhân viên Sale
Công ty Cổ phần Tập đoàn BCC
Thực tập sinh Pháp lý
Công ty Luật TNHH MTV An Minh
Nhân viên pháp chế (tiếng Trung không yêu cầu kinh nghiệm)
Công ty TNHH phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
Chuyên viên pháp chế (tiếng Trung)
Công ty TNHH phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
Việc làm tương tự
Nhân viên Pháp chế
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An - Chi nhánh Đà Nẵng
Giám Sát Nhân Sự (HR Supervisor )
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
Luật sư， Pháp chế doanh nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vĩnh Hà (YONG XIA)
Nhân viên Pháp lý
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Chuyên viên Tuân thủ & Kiểm soát nội bộ (LCIC Senior Officer)
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
Hà Nội - Trưởng bộ phận Kiểm soát Tuân thủ - Phòng KSTT
Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)
Nộp đơn
Công ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội (SHBANK FINANCE)