[Hà Nội] Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận Hiện Trường [Gấp]

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông (COM-B)

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm Nơi làm việc: Hà Nội

Trình độ: Trung cấp Đã hết hạn

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ cấp trên;
- Xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn;
- Trực tiếp và (hoặc) phối hợp với các đơn vị nội bộ cũng như các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch làm rõ các nghi vấn gian lận;
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phối hợp với các đơn vị khác tố giác vụ việc ra cơ quan công an khi có yêu cầu;
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Phân tích nguyên nhân và đánh giá hành vi gian lận để đưa ra kiến nghị cho lãnh đạo ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro;
- Xây dựng các kênh thu thập thông tin hiệu quả để chủ động phát hiện, điều tra các hành vi gian lận thuộc địa bàn được phân công quản lý.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp trung học an ninh, cảnh sát hoặc cao đẳng/đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngân hàng – tài chính (ưu tiên những người đã làm về nghiệp vụ an ninh, điều tra, pháp chế, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ hoặc tín dụng trong các định chế tài chính lớn);
- Có thiên hướng, khả năng điều tra, xác minh, khám phá những vấn đề vi phạm, gian lận;
- Trung thực, thẳng thắn;
- Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng (word, excel);
- Sẵn sàng đi công tác khi được phân công.
- Mong muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực an ninh tài chính, ngân hàng.

Phúc lợi công việc

- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Chế độ nghỉ phép