Tuyển dụng Chuyên Viên Phòng, Chống Rửa Tiền

Thực hiện các công việc liên quan đến Phòng, chống rửa tiền theo quy định, quy trình được ban hành nhằm kiểm soát và cảnh báo kịp thời các rủi ro trong các hoạt động giao dịch của Ngân hàng.
• Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các quy định của NHNN, BAC A BANK trong phạm vi công việc được giao về phòng chống rửa tiền (PCRT)
• Cập nhật, nắm bắt các chủ trương chính sách, cơ chế của NHNN, Bộ Ban ngành trong nước cũng như nước ngoài về PCRT, đảm bảo tuân thủ theo thông lệ tốt nhất.
• Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
• Quản lý các Danh sách cảnh báo trong và ngoài nước.
• Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT.
• Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.
• Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ tới Lãnh đạo phòng/Giám đốc khối/BLĐ ngân hàng hoặc các cơ quan ban ngành (NHNN, Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tổ chức quốc tế...)
• Xây dựng, phát triển hệ thống, công cụ hỗ trợ công tác PCRT.
• Và các công việc khác theo phân công