Tuyển Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền

1. Tóm tắt nhiệm vụ:
- Vận hành hệ thống phòng và chống rửa tiền của Tập đoàn.
- Hướng dẫn/ hỗ trợ các phòng ban thực hiện Công tác phòng, chống rửa tiền tại Tập đoàn.
2. Nhiệm vụ chi tiết:
- Cập nhật, theo dõi, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật và của Novaland về công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT).
- Xây dựng, cập nhật các tiêu chí đánh giá Khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bộ phận kinh doanh và các phòng ban trong việc tuân thủ các quy định về PCRT.
- Giám sát, xử lý số liệu và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, giao dịch lớn, giao dịch thuộc danh sách đen, danh sách cảnh báo theo quy định của Pháp luật về PCRT và hoặc định kỳ theo quy định của Novaland.
- Nghiên cứu hệ thống công cụ hỗ trợ công tác PCRT và đề xuất Ban lãnh đạo Novaland áp dụng đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Nhận diện và đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất các biện pháp giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro rửa tiền.
- Hỗ trợ công tác đào tạo kiến thức về PCRT cho các phòng ban liên quan.
- Đánh giá công tác PCRT tại Novaland theo quy định.
- Thực hiện các báo cáo và lưu trữ các dữ liệu liên quan đến công tác PCRT.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.