CV/CVCC Điều tra Tuân thủ

Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lotte Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận Nơi làm việc: Hà Nội

Trình độ: Trung cấp Đã hết hạn

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

- Thực hiện thu thập thông tin, điều tra, xác minh các sai phạm của cán bộ nhân viên
- Thực hiện các cuộc điều tra đối với các vụ việc có nghi ngờ gian lận, lửa đảo của đối tượng bên ngoài khi có yêu cầu
- Thực hiện các nghiệp vụ giám sát, điều tra nhằm chủ động phát hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, các hành vi vi phạm quy định của Công ty
- Xây dựng các công cụ giám sát từ xa, quản lý và thực hiện giám sát từ xa một cách thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện các sai phạm, các rủi ro
- Phối hợp với bộ phận nhân sự để tiến hành xử lý kỷ luật đối với các nhân viên vi phạm quy định Nội quy lao động
- Xây dựng và cải tiến quy trình nghiệp vụ liên quan, nâng cao hiệu quả công việc.
- Hỗ trợ thực hiện chương trình đào tạo nội bộ trong phạm vi chuyên môn của mình.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị

Yêu cầu công việc

- Am hiểu hệ thống pháp luật và các thông lệ trong hoạt động ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, am hiểu các sản phẩm của công ty tài chính tiêu dùng;
- Ưu tiên người am hiểu về công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng;
- Ưu tiên người đã làm việc tại ngân hàng hoặc công ty tài chính.
- Ưu tiên người am hiểu hệ thống quy định nội bộ, sản phẩm của LotteFinance;
- Có nghiệp vụ điều tra, giám sát
- Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật hoặc trung cấp chuyên ngành an ninh (tội phạm kinh tế, công nghệ cao, hình sự)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
- Sử dụng tốt Excel, Word, Power Point
- Trung thực, cẩn trọng
- Sẵn sàng đi công tác (ưu tiên ứng viên nam)