Chuyên Viên Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm Nơi làm việc: Hà Nội

Trình độ: Đại học Đã hết hạn

Nộp đơn Lưu việc làm

Thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền (PCRT), cụ thể:

Thực hiện việc nhận biết, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng (KYC/CDD) theo quy định của Vietcombank.
Tìm hiểu và kiểm tra thông tin theo yêu cầu của Chi nhánh trên hệ thống tra cứu thông tin của VCB (host), các nguồn tra cứu thông tin chuyên nghiệp VCB đang sử dụng (KYC, cấm vận)
Rà soát thông tin khách hàng và giao dịch, thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) theo quy định.
Thực hiện báo cáo giao dịch lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử...
Thực hiện biệc pháp PCRT trong công tác quan hệ ngân hàng đại lý.
Thực hiện việc lưu trữ thông tin và tài liệu theo đúng qui định.
Thực hiện các nội dung công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

Trình độ chuyên môn:

Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tín dụng, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương (IELTS 6, TOEIC 650..). Thực hành tốt cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hoặc ứng viên tốt nghiệp đại học/cao học tại các nước nói tiếng Anh (Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand, ….) trong vòng 03 năm trở lại tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh.
Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, Power point…).

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan.

Hồ sơ đính kèm: (thí sinh scan các giấy tờ sau, sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến)

Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;
Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 6 tháng gần nhất;
02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng phỏng vấn tuyển chọn).

Lưu ý:

Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;
Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);
Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.