Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
Mức lương: 10 - 12 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Tư vấn phòng chống rửa tiền cho TTKD/Phòng ban nghiệp vụ HO;
- Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;
- Cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo lên Chương trình PCRT;
- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
- Kiểm tra/kiểm soát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
- Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ Vietbank nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
- Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo Phòng chống rửa tiền định kỳ hàng năm;
- Xây dựng, nâng cấp Chương trình phòng chống rửa tiền tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng chuẩn mực quốc tế về công tác PCRT;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng, Luật Phòng chống rửa tiền, FATCA là một lợi thế;
- Trình độ Anh văn nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên;
- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.
Phúc lợi công việc
- Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng Vietbank.
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 799 / 0
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
62A Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q.3, TP.HCM
Ngày đăng tuyển
23/07/2018
23/07/2018
Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Chuyên viên
Chuyên viên
Kỹ năng
tiếng Anh khá, phân tích, nghiên cứu, giải quyết tình huống
tiếng Anh khá, phân tích, nghiên cứu, giải quyết tình huống
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
2 năm
2 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Việc làm tương tự
Nhân viên Pháp chế
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An - Chi nhánh Đà Nẵng
Trợ lý luật sư hoặc Người tập sự hành nghề Luật sư
Công ty Luật TNHH Thành Công Việt Nam
Chuyên viên Pháp lý (Tư vấn Doanh nghiệp)
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Luật sư， Pháp chế doanh nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vĩnh Hà (YONG XIA)
Luật sư
Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Hưng Vượng
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
Nộp đơn
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK