Ngành nghề
Nơi làm việc
Tô Nguyễn Quốc Triệu
Thông tin nghề nghiệp
3
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Từ 2022 đến hiện nay: Chuyên viên tại Công ty TNHH MTV Kiều Hối Vietcombank
Tham gia xây dựng, triển khai quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;
Đầu mối tiếp nhận, triển khai việc xử lý các yêu cầu giao dịch của các phòng/ban và phối hợp với các phòng/ban kiểm soát các giao dịch đáng ngờ từ đó đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý rủi ro và tài trợ khủng bố;
Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực tế hệ thống và chính sách quy định tại Công ty về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;
Thực hiện việc báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước liên quan đến Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
Xây dựng chương trình đào tạo, triển khai đào tạo cho các nhân viên về vấn đề pháp lý, nghiệp vụ PCRT phù hơp với quy định pháp luật.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.
Đầu mối tiếp nhận, triển khai việc xử lý các yêu cầu giao dịch của các phòng/ban và phối hợp với các phòng/ban kiểm soát các giao dịch đáng ngờ từ đó đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý rủi ro và tài trợ khủng bố;
Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực tế hệ thống và chính sách quy định tại Công ty về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;
Thực hiện việc báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước liên quan đến Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
Xây dựng chương trình đào tạo, triển khai đào tạo cho các nhân viên về vấn đề pháp lý, nghiệp vụ PCRT phù hơp với quy định pháp luật.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.
Từ 2021 đến 2022: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh
Quản lý và giải quyết các hồ sơ liên quan đến công nợ của Công ty, thu hồi các tài sản đang bị chiếm giữ trái pháp luật;
Tiến hành thay mặt Công ty thực hiện việc tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền trong phạm vi được ủy quyền;
Tư vấn pháp lý cho BOD và hệ thống Công ty trong lĩnh vực hoạt động chủ chốt;
Soạn thảo, góp ý chỉnh sửa các nội dung trong Hợp đồng để phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng chính sách của Công ty cho khách hàng;
Soạn thảo, xem xét, đề xuất chỉnh sửa các loại văn bản nội bộ của Công ty như Công văn, Thông báo, Biên bản họp, Quy chế thưởng,...
Kiểm tra thông tin, liên kết với bộ phận kế toán để rà soát các tài sản trong Hợp đồng tái tục bảo hiểm;
Thực hiện các thủ tục Đăng ký kinh doanh cho Công ty;
Thực hiện các công việc liên quan khác do cấp trên trực tiếp giao.
Tiến hành thay mặt Công ty thực hiện việc tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền trong phạm vi được ủy quyền;
Tư vấn pháp lý cho BOD và hệ thống Công ty trong lĩnh vực hoạt động chủ chốt;
Soạn thảo, góp ý chỉnh sửa các nội dung trong Hợp đồng để phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng chính sách của Công ty cho khách hàng;
Soạn thảo, xem xét, đề xuất chỉnh sửa các loại văn bản nội bộ của Công ty như Công văn, Thông báo, Biên bản họp, Quy chế thưởng,...
Kiểm tra thông tin, liên kết với bộ phận kế toán để rà soát các tài sản trong Hợp đồng tái tục bảo hiểm;
Thực hiện các thủ tục Đăng ký kinh doanh cho Công ty;
Thực hiện các công việc liên quan khác do cấp trên trực tiếp giao.
Từ 2021 đến 2021: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Luật TNHH Lâm Thanh (có người hướng dẫn)
Nghiên cứu, hỗ trợ Luật sư trong giải quyết vụ việc đang tranh chấp;
Phối hợp/hỗ trợ Luật sư làm việc/trao đổi với khách hàng, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc;
Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục theo yêu cầu;
Nghiên cứu, tổng hợp hồ sơ và đưa ra nhận định, đánh giá, phương án giải quyết;
Các công việc khác theo sự phân công của Luật sư.
Phối hợp/hỗ trợ Luật sư làm việc/trao đổi với khách hàng, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc;
Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục theo yêu cầu;
Nghiên cứu, tổng hợp hồ sơ và đưa ra nhận định, đánh giá, phương án giải quyết;
Các công việc khác theo sự phân công của Luật sư.
Kỹ năng
Phân tích luật, tìm hiểu và triển khai các điểm mới của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh;
Làm việc nhóm, làm việc độc lập;
Khả năng sử dụng thành thạo MS Office, Google Drive;
Đọc, viết tiếng Anh tốt;
Làm việc nhóm, làm việc độc lập;
Khả năng sử dụng thành thạo MS Office, Google Drive;
Đọc, viết tiếng Anh tốt;
Ngoại ngữ
- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp
- Cử nhân Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh từ 2017 - 2021 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật hình sự)
GPA: 2.72/4
Mục tiêu nghề nghiệp
Tìm được môi trường phù hợp với bản thân, đặt mục tiêu hoàn thành khóa đào tạo hành nghề Luật sư để cung cấp thêm kiến thức chuyên môn cho bản thân cũng như tạo giá trị cho Doanh nghiệp có nhu cầu trong lĩnh vực pháp lý, quản trị rủi ro.
