Senior Compliance Executive
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Develop and implement AML policies and procedures: creating and updating AML policies and procedures that comply with laws & regulations;
- Conduct risk assessments: conducting regular risk assessments to identify and evaluate potential money laundering threats and vulnerabilities;
- Monitor transactions to detect and report suspicious activity, investigate potential money laundering cases and provide recommendations to senior management;
- Provide training and guidance to staff on AML policies and procedures, as well as on the detection and reporting of suspicious activity;
- Collaborate with other sections such as compliance, risk and internal control to ensure a comprehensive and effective AML program;
- Prepare periodic reports on the company's AML program;
- Other tasks assigned by the management.
Yêu cầu công việc
- Bachelor's degree in a relevant field such as Finance, Law, or Accounting;
- At least 3-5 years of experience in AML compliance, experience in conducting risk assessments, monitoring transactions, and conducting investigations; prefer Fintech/Digital Payment/Digital Banking/Digital Lending/E-commerce/Banking/Finance...;
- Deep understanding of AML regulations and compliance requirements;
- Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to identify and evaluate complex money laundering threats and vulnerabilities;
- Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to effectively communicate AML policies and procedures to staff and to collaborate with other departments;
- Excellent attention to detail and accuracy, with the ability to ensure that all AML procedures are followed accurately and completely.
Phúc lợi công việc
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 490 / 3
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Tầng 6, Toà nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, khu, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển
18/02/2023
18/02/2023
Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Kỹ năng
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Bất kỳ
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
3 năm
3 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Chuyên viên Pháp lý dự án (Trên 1 năm kinh nghiệm)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
Chuyên viên Pháp lý dự án
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
.png?w=50){kind=logo}
Nhân viên Pháp lý
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Thực tập sinh， Nhân viên， Chuyên viên tư vấn ban kinh doanh
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
Kế toán thuế
Công ty TNHH Resorts International Viet Nam
Trưởng phòng Pháp chế
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẩm định Giá Tràng An
Chuyên viên Pháp lý dự án (Trên 1 năm kinh nghiệm)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
Chuyên viên Pháp chế (18 - 25 triệu)
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Phượng Hoàng
Chuyên viên Pháp chế (Senior)
Công ty TNHH Quốc Tế Hải Long
Trợ lý， Hành chính luật
Văn phòng Luật sư Trí Thiện
Việc làm tương tự
Trợ lý Luật sư
Công ty Luật TNHH Nam Hoàng
Nhân viên Pháp chế
Công ty TNHH giám định Bảo Định (BADINCO)
Chuyên viên Pháp lý (Tư vấn Doanh nghiệp)
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Luật sư
Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Hưng Vượng
Nhân viên Pháp lý
Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Senior Compliance Executive
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Nộp đơn
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)